◆相识仅一个月，代某就主动提出想和王大哥结婚散户配资，随后两人见面，代某向王大哥索要了12万元彩礼和3万元其他费用。同年4月，两人按照农村习俗举办了婚礼，婚礼后没几天，代某就不见了踪影。
◆在大量聊天信息、转账记录等证据面前，代某心理防线逐渐崩溃，交代她是被一个叫“潘哥”的人骗到一个窝点后，被迫参与诈骗的，事后还要将大部分赃款上交，自己只能得到少量提成。
◆一些农村地区仍然存在高额彩礼的习俗，部分群众法律意识、防诈意识淡薄，容易被骗子的花言巧语蒙骗。
“走亲戚”是相亲，“办喜事”是实施诈骗，“回娘家”是携款跑路……在河南省社旗县公检法的通力合作下，一个组织严密的骗婚犯罪团伙被连根拔起，涉案的126人全部受到法律的惩罚。
刚办完婚礼新娘就不见了
2024年隆冬时节，社旗县某村王大哥家，烫金的喜字还张贴在门窗上，崭新的红被褥整齐地叠放在炕头，房前屋后处处洋溢着喜庆的氛围，可王大哥却丝毫高兴不起来。三个月前，他的新婚妻子代某说要“回贵州老家办点事”，此后便像人间蒸发了一般，怎么也联系不上了。
时间倒回2024年初，已过而立之年的王大哥在短视频平台上偶然间刷到代某的征友视频，便添加其微信，两人很快就聊得热火朝天。相识仅一个月，代某就主动提出想和王大哥结婚，随后两人见面，代某以老家习俗为由，向王大哥索要了12万元彩礼和3万元其他费用。同年4月，两人按照农村习俗举办了婚礼，婚礼后没几天，代某就说贵州老家出事了急需归家处理，还承诺“最多半个月就回来”。可这一去便杳无音信。
2024年7月，意识到被骗的王大哥报了警，公安机关通过调取代某的出行轨迹、通话记录等，跨越千里在贵州将代某抓获。
2025年3月21日，检察官对犯罪嫌疑人进行讯问
2025年3月，公安机关以代某涉嫌诈骗罪提请检察院批捕。面对办案检察官李林的讯问，代某称自己是真心想和王大哥结婚。但不经意间，她吐露了一句话：“我也是逼不得已才干这样的事。”这句话让李林警觉起来，联想起近年来办理的3起“闪婚闪离”骗彩礼案件，犯罪嫌疑人均为贵州籍人员，都是通过短视频平台征友，快速确定关系后索要高额彩礼，举办婚礼后不久便失联。
“这背后可能另有文章。”为了印证自己的判断，李林针对“逼不得已”这一关键信息展开讯问，在大量聊天信息、转账记录等证据面前，代某心理防线逐渐崩溃，交代她是被一个叫“潘哥”的人骗到一个窝点后，被迫参与诈骗的，事后还要将大部分赃款上交，自己只能得到少量提成。
社旗县检察院随后组织检侦会商，提出详细的继续补充侦查提纲，引导公安机关以代某为突破口，深挖背后的犯罪组织，查清窝点位置、人员结构、作案流程、资金去向等关键信息。
公安机关立即成立专案组，一方面继续对代某进行讯问，获取更多关于犯罪团伙的信息；另一方面，通过技术手段追踪“潘哥”的身份信息和活动轨迹，排查相关人员的通讯记录、资金往来。经过缜密侦查，公安机关陆续锁定了北京、河北石家庄等地多个犯罪窝点的位置，联动多地警方，成功捣毁犯罪窝点十余处，抓获犯罪嫌疑人126人。
一个传销式诈骗组织浮出水面
随着侦查的深入，一个棘手的问题摆在了公安机关办案人员面前：犯罪嫌疑人手机里的聊天信息大多是暗语：“走亲戚”实际上是去和人相亲，“办喜事”是指实施诈骗行为，“回娘家”就是卷款跑路……这些暗语让案件线索变得混乱复杂，不好认定诈骗事实。此外，犯罪团伙成员来自不同地区，彼此之间大多用化名交流，难以确定真实身份，窝点之间还相对独立，给案件的证据梳理工作带来难度。
图为彩礼资料图 图文无关
“必须找到一个突破口，把这些零散的线索串联起来！”检察办案团队和公安民警一起分析研判案情，最终确定了“以窝点为核心”的分组侦查策略。“同一窝点的成员每天一起吃住、一起接受话术培训，他们之间的关联性更强，彼此的证言能够相互印证，比零散讯问更能查清事实。”李林介绍道。
功夫不负有心人。经过抽丝剥茧的查证和耐心细致的分析，该犯罪团伙的组织架构逐渐清晰：这是一个层级分明、分工明确的传销式诈骗组织。“总经理”潘某是整个犯罪团伙的核心，负责统筹协调各省窝点的运作，制定诈骗策略、分配赃款；“经理”级别的成员负责管理特定区域的窝点，监督窝点的日常运营；“大主任”带领团队开展具体的诈骗活动，指导成员实施诈骗行为；“主任”专门负责培训新人，编写、传授诈骗话术，教成员如何伪造身份、应对被害人的质疑甚至警方的询问；“主管”则负责盯紧新人，防止其逃跑或反抗；而像代某这样的“业务员”，就是直接与被害人接触的诈骗行为执行者。诈骗所得赃款会先上交到窝点负责人手中，然后按照层级进行抽成，“总经理”潘某抽成30%，“经理”抽成20%，“大主任”抽成10%，剩下的部分由“主任”“主管”“业务员”按比例分配。
以胁迫或诱骗手段招募“业务员”
2025年8月，案件进入审查起诉阶段。检察办案团队成员分工协作，对每一名犯罪嫌疑人的参与次数、涉案金额、在团伙中的层级、参与犯罪的时长、主观恶性、非法所得等情况进行详细核查，还专门走访了部分被害人、犯罪嫌疑人的家属。社旗县检察院经审查认定，该团伙累计实施诈骗27起，涉及被害人70余人，诈骗金额高达500余万元。
在审查过程中，办案人员注意到，32名底层“业务员”中有28人曾经也是诈骗犯罪的受害者。19岁的女孩小吴哭着对检察官说：“我是在网上找工作时被他们骗来的，到了窝点后，他们收了我的手机，还说我欠了他们的食宿费，如果不帮他们骗钱，就不让我走，还会打我。后来听他们天天培训话术，我慢慢就被洗脑了，帮他们骗了一个人……”还有像代某这样的大龄女青年，原本想通过短视频平台找对象，结果被骗子盯上，不仅没找到幸福，还被迫走上了犯罪道路。
对此，该院贯彻宽严相济刑事政策，综合考量对该团伙成员进行分类处理：对于潘某等团伙核心成员，他们不仅是犯罪团伙的组织者、领导者，还积极策划诈骗活动，编写诈骗话术手册，培训成员对抗侦查，主观恶性深、社会危害性大，必须从严惩处；对于“主任”“主管”等中层成员，他们积极参与组织管理、实施诈骗，涉案金额较大，也应依法予以严惩；对于像代某、小吴这样的底层“业务员”，他们大多是被胁迫或诱骗参与犯罪，非法所得极少，依法应当认定为从犯或胁从犯，可以从宽处理；对于少数情节轻微、受胁迫参与犯罪，且主动认罪悔罪、没有造成严重后果的犯罪嫌疑人，可以酌定从轻处理。
在审查起诉过程中，社旗县检察院还积极开展追赃挽损工作，一方面，检察官向犯罪嫌疑人及其家属释法说理，动员他们主动退缴非法所得；另一方面，与公安机关密切配合，查封、扣押、冻结涉案财产，最大限度为被害人挽回损失。
截至案件提起公诉前，已有109名犯罪嫌疑人主动退缴了非法所得，共计180余万元。
经审查，该院依法对10名情节轻微、受胁迫参与犯罪的嫌疑人作出不起诉决定，并根据行刑反向衔接机制，将10人移送公安机关，督促其作出行政处罚。后公安机关对9人作出行政拘留的处罚，对10人罚款1.8万元。
2025年11月3日，潘某、赵某等人诈骗案开庭审理
经社旗县检察院提起公诉，2025年11月12日，法院审理后采纳检察机关指控意见和量刑建议，对该案作出一审判决，以诈骗罪判处被告人潘某、赵某等7名核心成员十年至七年不等有期徒刑，各并处罚金；判处李某、谢某等109名有认罪悔罪、主动退赃退赔情节的被告人三年至一年不等有期徒刑，对部分被告人适用缓刑。被告人均服判，无一上诉。
以案释法筑牢反诈防护网
判决生效后，办案检察官在总结案件时发现，这类婚恋诈骗之所以能屡屡得手，背后有多重原因：短视频平台对婚恋交友类账号的审核过于宽松，用户无须提供真实身份信息就能注册账号，给了骗子可乘之机；一些农村地区仍然存在高额彩礼的习俗，部分群众法律意识、防诈意识淡薄，容易被骗子的花言巧语蒙骗；还有些群众在遭遇诈骗后，觉得丢人不愿及时报案，导致骗子得以逍遥法外，继续实施诈骗。
针对这些问题，社旗县检察院联合公安机关、网信部门、乡镇政府等单位，开展了“我来说反诈”系列普法宣传活动。检察官走进乡村集市、田间地头、社区广场，通过摆放宣传展板、发放宣传手册、现场讲解案例、播放反诈视频等方式，用王大哥等人的真实被害经历警示群众，揭露婚恋诈骗的常见手法和防范技巧，提醒大家“网恋需谨慎，谈钱要清醒”“高额彩礼要不得，依法登记才靠谱”。
该院还向短视频平台、社交软件运营商制发检察建议，建议平台加强对婚恋交友类账号的审核管理，建立身份核验机制和诈骗信息预警系统，及时清理虚假账号、诈骗内容；向民政部门、乡镇政府提出建议，推动开展移风易俗宣传，引导群众树立健康的婚恋观、价值观，摒弃高额彩礼等不良习俗。
来源：检察日报·法治新闻版
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